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新濠天地老品牌提示函明确了P2P网贷机构的性质:根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(银监会〔2016〕1号令),网络借贷是指个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷。个体包含自然人、法人及其他组织。网络借贷信息中介机构(P2P)是指依法设立,专门从事网络借贷信息中介业务活动的金融信息中介公司。该类机构以互联网为主要渠道,为借款人与出借人(即贷款人)实现直接借贷提供信息搜集、信息公布、资信评估、信息交互、借贷撮合等服务。

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浙江南浔农商银行富阳支行被罚款80万元,原因是贷款资金回流转存保证金、虚增存贷款;员工出借资金违规代客户归还贷款利息、掩盖资产质量。吉林磐石农商银行因贷前调查不尽职,贷后管理不到位,未对贷款资金进行有效监控,吉林银保监分局对其罚款30万元,责令对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。新疆北屯农商银行因单一集团客户授信余额超比例、违规发放贷款,被责令改正,并处罚款40万元。2019年7月30日,颍上县人民检察院作出颖检刑诉﹝2019﹞176号起诉书(以下简称“起诉书”),指控朱冰涛与朱洪友利用职务便利,挪用资金8030万元谋取个人利益。其中包括套取徽盛公司监管资金8000万元,转入另一公司进行营利性活动。

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